成都全搜索新闻网（记者 初晓）7月25日报道 今天下午，成都市公安局召开新闻通气会，就侦破8.25跨国特大通讯诈骗案做出通报。据悉，该案于今年2月16日在国内发起收网抓捕工作，至7月18日，专案组共抓获、刑拘在印度窝点实施电信诈骗的犯罪嫌疑人共51人。
成都全搜索新闻网记者从新闻通气会上获悉，2016年8月25日16时许，成都市民王某报案称其于同年8月17日至19日被人冒充建设银行信用卡中心、武汉市公安局、检察院工作人员，以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施电信诈骗，嫌疑人伪造网上通缉令要求其配合调查，并要求受害人下载木马程序，同时通过该软件对受害人电脑远程操作，从而将受害人银行卡内资金转入所谓“监管账户”，共计损失959.6余万元。
案发后，“8.25”专案组依托省市反诈中心，根据资金流、网络流、电信流及涉案各个环节开展侦查。通过资金流查到，受害人王某的农行卡在8月17日至19日期间向诈骗团伙持有的共计七张“一级卡”转账，后又通过五级账户分散资金，其中有约50%的资金进入第三方支付公司进行拆解。现已查实部分被骗资金在台湾地区通过ATM进行取现。
通过通讯流侦查发现，案件由嫌疑人在境外用网络电话经改号软件变更号码为：+02782297900后接入大陆程控网后拨打受害人的电话，并让受害人回拨027896**110。
通过串并分析，目前已核实成都地区的14起案件均由该团伙实施，涉案金额共计1900余万元。串并2016年成都市同类型手法案件107件，串并全省同类型手法案件136件案件，损失金额合计3000余万元。
据情报反映该诈骗团伙的组织架构是以几名台湾人为首，雇佣大陆川渝籍人员赴印度作为诈骗话务员。冒充大陆公检法机关主要针对四川省成都地区进行电信诈骗。团伙约有60余人。
第一层级“金主”，主要是台湾人大老板“伟哥”以及小老板“侯哥”作为诈骗团伙头目。
第二层级“管理层”，由外号为“金瑞”、“阿佑”、“阿华”、“阿郑”、“文哥”、“阿志”等台湾人为管理层的诈骗团伙。
第三层级“话务组”，该诈骗团伙的话务员约有50余人，主要由四川及重庆人员组成。分为一二三线。一线话务员冒充银行工作人员，二线话务员冒充公安局民警，三线话务员冒充检察官。最后由电脑手负责远程操作被害人电脑转账。
团伙窝点位于一栋两层楼高的别墅内，一楼大厅是一线电话工位，两侧为寝室和财物室，二楼大厅是二线电话工位，两侧为寝室和三线电话工位，楼顶是天台。该窝点雇佣了当地人作为保安，司机，厨师等后勤人员。诈骗团伙话务员如外出由台湾籍管理层指定的人员陪同。
由团伙购买成都地区的客户资料（包含个人基本信息，电话，地址，银行余额等）。然后将这些个人资料交给一线话务组，每人拨打300个电话。已经上钩的转二线，二线成功后再转三线，以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施电信诈骗。钱到后立即将钱转至多个银行卡或转至第三方支付平台等，然后很快就通过ATM机等取现将钱取走。最后再将钱转账至台湾大老板的帐上，大老板收到钱后再给话务组和电脑手分成。
今年2月16日，专案组侦控发现“8.25专案”两名台湾籍主要犯罪嫌疑人徐维行、曾柏叡在海南三亚入境的重要情况，庚即层报公安部、省公安厅和市局领导批准展开国内抓捕工作序幕。专案组于2月16日发起第一阶段国内抓捕工作，在海南省三亚市、福建省漳州市、重庆市等地开展了第一批次跨省市抓捕行动，抓获11名犯罪嫌疑人。在台湾籍主要犯罪嫌疑人顺利落网的基础上，专案组庚即开展第二批次抓捕行动，于2月18日至3月21日，组织警力，兵分多路，在珠海拱北口岸、重庆市、四川省绵阳三台县等地展开多地多点统一收网行动共抓获15名犯罪嫌疑人。
在前期工作基础上，专案组进一步扩展梳理出另外86名赴境外人员资料，通过研判、排查、取证、辨认等认真仔细的工作，专案组最终确认、新增“8.25”专案在印度窝点实施诈骗活动的国内犯罪嫌疑人。至7月18日，分别在四川、温州、宁波、重庆、辽宁等地陆续抓获作案嫌疑人18人。
“8.25”专案组现已抓捕并刑事拘留犯罪嫌疑人51人，其中台湾籍犯罪嫌疑人4人，大陆籍犯罪嫌疑人47人，现已逮捕41人。
