拉人头返利 国宏模式涉嫌传销
既然企业没有能力生产并获得利润，那么两年多的时间里马某某等人靠什么来维持这个组织的运转呢？警方表示，马某某等人制定的游戏规则里，参与者可以通过发展会员层层获得返利，这让很多中层、高层会员有利可图。而为他们买单的却是成千上万的底层会员。
据警方介绍，国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式，会员缴纳的资金将按比例用来给中高级会员发放返利。会员分为6个层次。每层人数从上到下依次递增，呈金字塔结构。返利以5种津贴的名义发放。会员每发展一名下线，或者其下线继续发展会员，其都能在新增会费中按1%到10%的不同比例对应不同津贴获得返利。但是最底层的会员如果不发展下线人员则没有返利。
记者：他马上，他交了四万五他能分到钱吗？
犯罪嫌疑人 李某某：没有一分钱。
记者：那他怎么样才能有津贴呢？
犯罪嫌疑人 李某某：他就是说一定是有，就是客户的增加。
记者：他还有去再发展下面的。
犯罪嫌疑人 李某某：对，就是介绍客户的增加。
不仅发展下线才能返利，要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为，返利是以积分形式记入会员账户的，积分可以用于提取现金。但会员如果想提现，不仅不方便，而且还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线，仅仅需向公司缴纳2%的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。调查发现，会员实际拿到手的奖金约7亿元，其中通过提现得到的仅4400余万元，其他则主要是这种积分转让实现的。
东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人 周某某：实际上它这种模式就已经是在鼓励他们在发展这个会员，因为你发展会员才能获得你的提升，才会有收入，那么这个性质上来讲的话，他们都是以发展这种会员，发展这个提取人头费用为目的。
黔东南州公安机关专案组负责人 邹巍：它主要是用拉人头，从下线收取费用来返利的这种模式。这个通过侦查发现的它的这种传销的这种层级，还有它的这种计酬模式，都符合当前传销犯罪的一些典型的特征。
就这样，靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员，总人数超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。马某某等7名核心成员从中获取了巨额不法利益。除每月领取2万元工资外，还在金字塔返利结构中设置了11个点位，并约定每十天分红一次，所得津贴共分成8份，马某某占2份，其余6人各占一份。
犯罪嫌疑人 林某某：所以当时就是说因为11个点位它产生的佣金量比较大。那就是说按照这个佣金量就分成六份，它只是一个数据。八份，除以八，就是把它平均除以八，那么每一份的话，就是作为一个对我们奖励的一个标准，一个基数。
据警方调查，截止2016年6月14日，马某某等7人以奖金名义，将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70%，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。
最高法、最高检、公安部曾联合下发意见，明确规定：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。根据我国刑法的量刑标准：组织、领导传销活动罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。目前，该案已由检察机关起诉至法院。
原标题：贵州打掉特大传销组织:金字塔共6级41层 涉案17亿
