成都市公安局抓获犯罪嫌疑人
制图/高翔
“你们冻结我的钱，是不是该还给我了？”去年8月的一天，一位成都大妈走进派出所“要钱”，不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。
这位在成都市武侯区居住的王女士，被一个以台湾“金主”出资、设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资，单案惊动公安部。
经过半年多的艰苦侦查，并赶赴印度开展国际警务合作，成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下，专案组抓获该团伙嫌疑人51人，其中4名来自台湾省。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。25日下午，成都公安局召开通报会，首次详细披露成都“8·25”特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。
A
·大妈被骗
960万元被转走 民警都震惊
去年8月25日，成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案。见到民警时，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”民警详细询问才发现，眼前的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方冒充公检法人员“冻结”余额，实际上是转走了她的钱。
几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况，让民警几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她账户上959.6万元都不见了，而且早在去年8月17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。
派出所立即上报案情，成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万，涉案金额之巨，国内罕见。
在四川省公安厅的领导和指挥下，成都市局主动上报公安部，提出赴境外对窝点进行打击。公安部对此大力支持，通过国际警务合作局等取得衔接，与此同时，专案组对该窝点的资金往来等各方面进行侦查，掌握了更多的关键信息：骗走大妈钱财的团伙，由台湾骗子组建和管理，窝点“总部”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。
B
·奔赴“老巢”
台湾“金主”出资
诈骗总部设在印度农民房内
专案组侦查人员通过侦查了解到：王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查，该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构，如何分工诈骗，暂时都不清楚。
专案组先找到一个突破点，通过个人账户走账异常和出入境记录比对，确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系，从1人再到3人，慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。
之后，专案组确定这个团伙由台湾“金主”组建和管理，“老巢”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后，成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。
今年1月，在公安部带领下，四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度，这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作，在印度9天，通过大量的摸排和协调，为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。
骗子分工明确
成员人手一册标准“教材”
经侦查，专案组摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自大陆。
窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，“金主”不去印度，只出钱；他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”。警方后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事。
警方披露，台湾“金主”找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是话务人员冒充公检法人员行骗，此诈骗手法在业内被称为“台湾系”，通常就是一线骗、二线吓、三线哄。而一二三线话务员扮演什么角色、过程中该怎么说，他们都有一个自编教材——标准“话术本”，所有诈骗步骤都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。
原标题：成都大妈一次被骗960万 牵出特大跨国诈骗团伙
