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成都大妈一次被骗960万 牵出特大跨国诈骗团伙

2017-07-26 07:10   来源: 华西都市报   编辑: 申海娟   责任编辑: 马兰

成都市公安局抓获犯罪嫌疑人

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制图/高翔

“你们冻结我的钱,是不是该还给我了?”去年8月的一天,一位成都大妈走进派出所“要钱”,不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。

这位在成都市武侯区居住的王女士,被一个以台湾“金主”出资、设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资,单案惊动公安部。

经过半年多的艰苦侦查,并赶赴印度开展国际警务合作,成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下,专案组抓获该团伙嫌疑人51人,其中4名来自台湾省。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。25日下午,成都公安局召开通报会,首次详细披露成都“8·25”特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。

A

·大妈被骗

960万元被转走 民警都震惊

去年8月25日,成都大妈王大丽(化名)走进武侯区南站派出所报案。见到民警时,王大丽第一句话听起来很奇怪:“你们把我冻结的钱,是不是该还给我了?”民警详细询问才发现,眼前的这位大妈,很可能遭遇通讯诈骗了,对方冒充公检法人员“冻结”余额,实际上是转走了她的钱。

几番告知可能遭骗,王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候,她再次透露的情况,让民警几乎倒吸一口冷汗:王大丽说,她账户上959.6万元都不见了,而且早在去年8月17到19日三天内,她按照一位“最高检”的“检察官”指令,分批次遭人转走了。

派出所立即上报案情,成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万,涉案金额之巨,国内罕见。

在四川省公安厅的领导和指挥下,成都市局主动上报公安部,提出赴境外对窝点进行打击。公安部对此大力支持,通过国际警务合作局等取得衔接,与此同时,专案组对该窝点的资金往来等各方面进行侦查,掌握了更多的关键信息:骗走大妈钱财的团伙,由台湾骗子组建和管理,窝点“总部”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。

B

·奔赴“老巢”

台湾“金主”出资

诈骗总部设在印度农民房内

专案组侦查人员通过侦查了解到:王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查,该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构,如何分工诈骗,暂时都不清楚。

专案组先找到一个突破点,通过个人账户走账异常和出入境记录比对,确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系,从1人再到3人,慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。

之后,专案组确定这个团伙由台湾“金主”组建和管理,“老巢”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后,成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。

今年1月,在公安部带领下,四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度,这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作,在印度9天,通过大量的摸排和协调,为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。

骗子分工明确

成员人手一册标准“教材”

经侦查,专案组摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征:话务员人数30到50人左右,除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外,“一线”全部来自大陆。

窝点最上层是一名台湾“金主”,出钱设立这个窝点,“金主”不去印度,只出钱;他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”。警方后来通过审讯得知,其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事。

警方披露,台湾“金主”找来专门的人对话务员进行培训,主要模式就是话务人员冒充公检法人员行骗,此诈骗手法在业内被称为“台湾系”,通常就是一线骗、二线吓、三线哄。而一二三线话务员扮演什么角色、过程中该怎么说,他们都有一个自编教材——标准“话术本”,所有诈骗步骤都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。

原标题:成都大妈一次被骗960万 牵出特大跨国诈骗团伙

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