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警方破获跨境电信网络诈骗案:扮游客“搭讪”嫌犯(2)

2015-11-16 09:54   来源: 法制日报   编辑: 梁巍   责任编辑: 马兰

顶风作案

“公安部门提醒你,你有一封紧急公文尚未领取。请按零听取语音通知。”你是否也接过这样的诈骗电话?这样的电话大多来自广东电白、广西宾阳、海南儋州等全国打击电信网络犯罪的8个重点整治地区。

据儋州市公安局副局长周有武介绍,近10年来,儋州电信网络诈骗犯罪手法不断翻新,梳理下来,分为几个时期。

2006年年初,儋州最早出现的电信诈骗犯罪,是犯罪嫌疑人在网吧内发布所谓中奖信息,骗取办理奖品所需的手续费、保险金等。

2007年至2008年,犯罪嫌疑人安装私人用户宽带,虚假登记宽带用户地址、姓名,使用小灵通作为客服电话诈骗。

2010年至2014年,犯罪嫌疑人使用“网络400电话”,作为客服电话进行呼转,并从常规到前台或银行自动取款转为网上银行、POS机转账等转移赃款。

从2014年起,犯罪嫌疑人冒充机场售票中心工作人员,实施机票改签退票诈骗,这类案件占全部电信诈骗案件的60%。

电信诈骗受害者少则数月数年收入、多则一生积蓄瞬间化为乌有。因此,10年间,电信诈骗案件一直拨动着人们的神经,尤其是重大电信诈骗案件。

2009年11月3日上午,北京警方接到家住北京市海淀区的张女士报警称,有人冒充公安局、检察院工作人员,谎称她电话欠费,要求她将存款全部集中在一个银行卡账户内,并提供该账户网上银行的用户名和密码,最终骗走她1000多万元存款。

北京警方立即组成专案组展开调查。专案组发现,案件发生后短短几天内,犯罪嫌疑人利用网上银行,将被骗的1071万余元迅速转账到江苏、广东等地多个账户。

同年12月初,专案组在江苏省张家港市发现犯罪嫌疑人从ATM机取款的画面,并锁定了来自台湾的叶姓男子等3人有重大嫌疑。12月20日,专案组在无锡将3名犯罪嫌疑人抓获,并起获84张银行卡。此后,警方又抓获两名犯罪嫌疑人。

今年4月,上海警方也披露了一起涉案上千万元的电信诈骗案,两位被害人都曾接受过电信诈骗的防范宣传,但最终还是对骗子言听计从,“倾囊而出”,毫不设防,令人惊讶,也发人深省。

今年2月15日,上海警方接到69岁的虞女士报案:去年7月24日,她在上海市青浦区徐泾镇的家中接到一个“400”开头的电话,自称是顺丰快递客服,对方核对了她的姓名和身份证号码,说她有一份快递寄往香港,里面有100多张信用卡。虞女士说没有邮寄过这样的快递,顺丰客服就给了她一个号码,说是上海市公安局松江分局的电话,要她报警。

虞女士连忙拨打这个电话,电话中一名自称“江峰”的警官告诉虞女士:调查显示虞女士与一个名叫“高强”的男子一起涉嫌通过招商银行洗黑钱218万元,“高强”分给虞女士21万元,现在需要清查虞女士的财产。

这位“警官”随后又给了虞女士一个法院网站,虞女士登录后发现上面竟有自己的“通缉令”,大惊失色,连忙按照对方要求开通了自己工商银行储蓄卡的网上银行。

问清虞女士存款后,“江警官”又为虞女士找到一家房屋抵押公司,让她将徐泾镇房屋抵押,并将房屋抵押钱款48.9万余元也转入这张工商银行储蓄卡内。

去年8月22日至今年1月20日,“江警官”电话指挥虞女士在家中不断通过网上银行方式转账汇款。

在此期间,虞女士又将自己的积蓄850万余元分多次转入这张工商银行储蓄卡,随后也被转走。虞女士随后发觉被骗,连忙前往派出所报案。此时,她已经先后损失人民币1482万元。

据不完全统计,2013年,北京因通讯信息诈骗犯罪导致群众经济损失13亿元,浙江近8亿元,上海为5亿元,重庆为3亿元,天津为1.8亿元。另据媒体披露,近年来,因通讯信息诈骗导致的老百姓损失每年达100多亿元。

巨额损失的背后,是电信诈骗案件泛滥。

多地警方表示,如果算上老百姓受骗未报的案件以及诈骗未遂的案件,发案量与损失金额至少翻一番。

值得特别注意的是,在每年几十万起电信诈骗案件背后,是犯罪团伙拨往手机和固定电话用户的海量诈骗电话。

公安部刑侦局侦办的一起专案,5个月内截获2400万个诈骗电话。

2014年1月至5月中旬,天津警方“防范通讯信息诈骗语音反制诈骗平台”共采集到境外呼入天津的国际主叫话单数为1410万次,远超正常的月均约30万次,其中绝大部分为诈骗电话。

原标题:警方破获跨境电信网络诈骗案:扮游客“搭讪”嫌犯

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