据俄罗斯卫星网2月17日引用西班牙《国家报》消息，西班牙当局17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。
据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。报道称，银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。
据报道，搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。
据法新社2月17日报道，警方声明介绍，受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。
工商银行马德里支行于2011年1月设立，作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。
北京工行回应马德里分行被查
环球网报道 据英国路透社2月17日报道，北京工行的一名发言人对此表示，银行方面对该事件密切关注。“我们在马德里的分行正在积极配合合作”，该发言人说道。他同时补充道，“严格执行反洗钱法规，在法律与规定范围内严格操作一直是我们的基本操作和管理原则”。
中国使馆高度关注工行马德里分行被查事
中新网2月18日报道 据中华人民共和国驻西班牙大使馆网站消息，中国使馆高度关注工行马德里分行被查一事。使馆网站发布消息指出，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。“据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。”
据使馆网站发布的消息：2月17日上午，使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。
原标题：工商银行马德里分行遭搜查 涉嫌洗钱20多亿元
